1802 台玻
資料來源:公開資訊觀測站 2024-03-11 16:50:49公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/06/07 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書 (2)112年度審計委員會審查報告及會計師查核報告 (3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告 (4)112年度關係人交易情形報告 6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案 (2)112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「董事選舉辦法」案 8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第21屆董事案 9.召集事由五、其他議案:(1)解除第21屆董事及法人董事代表人競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/09 12.停止過戶截止日期:113/06/07 13.其他應敘明事項:無 |